Ngân hàng Thụy Sỹ bị Mỹ cáo buộc tiếp tay trốn thuế
Chủ nhật, 05/02/2012 08:37
(DVT.vn) - Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc ngân hàng Wegelin & Co vì việc cấu kết với những người nộp thuế Mỹ che giấu hơn 1,2 tỷ USD.
Đây là trường hợp đầu tiên một ngân hàng nước ngoài bị buộc tội ở Mỹ vì tiếp tay cho việc trốn thuế. Đồng thời, chính phủ Mỹ cũng tịch thu hơn 16 triệu USD từ các tài khoản giao dịch của ngân hàng Wegelin ở Mỹ, theo đúng đơn khiếu nại dân sự và lệnh tịch thu.
Ngân hàng Thụy Sỹ Wegelin & Co, ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sỹ, được thành lập vào năm 1741, bị cáo buộc cho phép khách hàng Mỹ tạo tài khoản dưới tên giả mạo hoặc cho các công ty ma để tránh bị Sở thuế vụ Mỹ (IRS) phát hiện.
Mặc dù không có chi nhánh ở nước ngoài, nhưng Wegelin đã trực tiếp truy cập vào hệ thống ngân hàng của Mỹ thông qua một tài khoản giao dịch mở tại ngân hàng UBS AG ở Stamford, bang Connecticut.
Theo thống kê tháng 12/2010, ngân hàng này quản lý khối tài sản trị giá 25 tỷ USD.
Người nộp thuế tại Mỹ được yêu cầu phải khai báo trên tờ khai thuế lợi tức liên bang sự tồn tại của tài khoản ngân hàng nước ngoài nếu nắm giữ hơn 10.000 USD tại bất kỳ thời điểm nào trong năm.
Trước đó, 3 cố vấn khách hàng của ngân hàng Wegelin cũng bị buộc tội với tội danh như trên. Những người này phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù, bị giám sát trong nhiều nhất là 3 năm và phạt tiền 250.000 USD. Ngân hàng Wegelin cũng có thể bị phạt tiền lên đến 500.000 USD.
Quỳnh Trang
Theo Xinhuanet